南通美国公户企业银行账户办理流程-走出去分享

前言

2020-05-18 14:32:31
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

旁白：今年1月，局发布通知，强调要加强境外直接投资真实性、合规性审核，而在此之前，也已经开展对企业在海外开户中所需要提供的材料进行，这些材料包括企业对境外个人银行开户项目的前期调研报告，相关并购和投资行为的章程，决策材料以及财务报表等基本信息。境外个人银行开户备案和经济合作司司长周柳军：通过对这样的一些非常正常的项目成果，我们进行一些了解，就基本上能够判断企业境外个人银行开户备案项目、境外个人银行开户备案行为的真实性。旁白：加强审核和，让企业海外并购过热现象出现了降温，但也了境外个人银行开户备案结构，并且也了我国的金融。目前，我国已经是一个金融大国，与全球金融市场一体化趋势也逐渐强化，正金融的重要性显得尤为突出，在上周刚刚结束的金融工作会议中，风险一词成为此次会议新闻通稿中高频词汇，一共出现了31次，而会议强调，防止发生性金融风险是金融工作的永恒主题，要把防范，化解性金融风险更加重要的位置，而此次金融工作会议决定，设立金融发展会，这也不看作是围绕新金融的重大体制改革部署。研究室副主任韩文秀：当前我们在金融方面面临的一个突出矛盾和问题就是不协调，相当一部分复杂程度很高的交叉性金融产品存在着的空白，或者说盲区，形成了金融的风险，要加强的协调，使得那些交叉性的、复杂性的金融产品，包括影子产品能够有效的。白岩松：我们也注意到有非常的企业在近一段时间卖掉了自己国内大量的资产来回收现金，有人说这是还的钱，让大家担心，很讲等等。我们继续联线尹先生，您觉得这跟我们这几年提倡的走出去不矛盾吧?尹中立：不矛盾，现在控制的对象是以套利或者转移资产，非真实或者非理性的投资，正常的境外个人银行开户备案还是鼓励的，并没有方向性的转变。白岩松：透过近的一些新闻，您肯定也在分析，能够感觉出来，个，从数据上显示，我们今年境外个人银行开户备案的数字某些领域已经下来了，像房地产下来得非常明显，减了百分之八十多，是否意味着很多原来不太真实、不太合规、非理性的投境外个人银行开户资者已经意识到了某种问题，现在开始听话了?尹中立：当然了，现在的企业应该说都形成了共识，就是说任何投资都要讲，与者对着干不会有好处的。白岩松：我们分寸您觉得该怎么拿捏呢?就是坚持走出去，坚持开放，另一方面是风险防控。

切勿流强烈的成单李魁文谈到，2019年我国外贸发展大的隐忧还是：外部复杂严峻，不确定、不因素依然较多，一些保护、单边抬头，经济增长可能有所放缓，跨国贸易和投资可能受到拖累。目前，主要组织已经纷纷下调了全球经济和贸易的增速，比如近期下调了2019年全球经济增长的预期，从3%下调至2.9%，这反映出对经贸的担忧。研究院区域研究中心主任认为，应对今年外贸的压力和挑战，需要加快推进商务领域供给侧改革，继续营商，为外贸企业提供更加有利的发展。加快自贸试验区贸易投资便利化的推广，积极培育新的外贸增长点。加强和“一带一路”相关合作，加快推动实现外贸市场多元化，更好促进外贸发展。yql中亿财经网|大宗产业_商品____行情,财经服务平台经营成本上升，再加上与东盟达成自贸区协定，大部分货物进出口关税降为零，外资将加工贸易环节转出、在东南亚设厂，跟当年欧美日企业从亚洲“四小龙”进行产业转移一样，只是产业再转移罢了。此前估计已经造成了1800亿美元经济损失的飓风“哈维”终于已经寿终正寝，但其所带来了大规模安置和重建任务，对于美国联邦和地方的考验却还只是刚刚开始。

2017年我国猪肉出口数量前十省市分别是广东、天津、上海、山东、江苏、安徽、辽宁、北京、河南和浙江，此中，上海排名第4、北京排名第8。北上广均在榜中，广东猪肉出口量位居，2017年猪肉出口数量前十省市排行榜5吨，同比降落11.我国出口牛均成量价齐降趋势运转。我国出口牛量贬价跌。与出口数据的是，2%。2017年全年我国出口牛35998.2%；3千美元，2014年以来，同比降落12.全年出口金额215588.境外个人银行开户备案数据根源：中商产业研究院整顿从区域来看，北京、上海和广东均在榜单中；此中，2017年我国冻牛肉出口数量前十省市分别是天津、上海、辽宁、山东、江苏、北京、广东、安徽、湖南和河南，排名首位的是天津市。2017年冻牛肉出口数量前十省市排行榜

稳居停滞家首位。削减69.20一8年我国实际应用外资一383亿美元，随着凋谢款式的创建，”副部长钱克明在3月的停滞高层上表示。“这是在举世跨国投资下降一9%的情况下失掉的。全年新设外资企业超过6万家，我国已经成为海外银行开户投资的热土。8%。铁矿石根柢面中恒久看仍然供过于求，且随着海内废钢逐步孕育产生、电炉产能逐步对转炉产能有所替代等身分影响，宝钢股份董秘对其回覆称，但随这些突发事项影响的逐步，有投资者在上海交易所互动平台上发问宝钢股份（6000一9.SH）称，铁矿石本年受巴西淡水河谷溃坝等事项影响，代价上涨较快，团体公司应去国内收购矿产作为贮备。宝武团体有一些矿业的投资。6月一7日，鉴于近期铁矿石代价，公司暂无此类放置，未来铁矿石供给应不会成为限度钢铁行业停滞的主要题目。超过半数的受访者表示，还有35%的受访者表示“在定然程度上更感”。他们对在未来两年中止跨境上市、并购与其他离岸投资的存眷大大，和畴昔两年角力计较，
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