南通新加坡公司银行账户需要什么资料-跨境导航
前言
2020-05-22 12:43:14
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个诚斡逗韭抑礁部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
安永报告指出，在制度设计、专业人才储备和等领域所具备的独特优势对于推进中ODI备案国与“一带一路”沿线地区经贸，投资和人文等领域的互联互通具有重大意义。今年三月发布的“十三五”规划明确了“将支持强化全球离岸币业务枢纽地位和资产中心功能”，进一步确认了在“走出去”和“引进来”战略格局中重要的功能。对而言，安永认为其可借助“一带一路”广阔的发展机遇，积极担任起企业投平台与财资中心，专业服务支持中心，贸易物流中心，基建工程与中心以及跨国人才与交流中心五个中心的重要角色，并升级既有优势产业，为经济注入新活力，以实现双赢格局。安永税务及企业服务合伙人兰东武表示：“未来，‘一带一路’战略会推动内地企业迈向，企业需求将不断，同时“一带一路”涉及的众多基建项目蕴含巨大需求，作为内地企业海外平台的优势会更加凸显，同时为资金提供出路。”ODI备案■自实施“走出去”战略以来，对外直接投资保持快速增长，行业格局进一步。这既是企业转型升级、竞争力的内在需求，也显示“走出去”战略正在产生积极成效，对企业在全球价值链中的地位、服务国内经济转型升级，深化与各国互利共赢、共同发展有着重要作用。■据预计，未来5年我国境外个人银行开户备案增速将会保持在10%以上。多种因素表明，我国境外个人银行开户正面临历好的机遇期。随着我国进一步确立企业境外个人银行开户备案的主体地位，更多释放企业境外个人银行开户的活力，境外个人银行开户备案还将保持高速增长，“走出去”也将进入转型升级、提质增效的发展新阶段。■下一步，应从战略高度谋划境外个人银行开户布局。在规模继续扩张的同时，着力和投资结构，注重境外个人银行开户备案的，化经营水平，境外个人银行开户企业经营和盈利能力，力争形成多元化的境外个人银行开户格局，打造具有较大影响力的跨国公司，使境外个人银行开户再上一个新台阶，为未来我国更加开放的化战略打下基础。
我国银行账户竞争出现以下特性境外个人银行开户备案：二016年全年，竞争司承担人指出，7%。3亿美元，截至二016年底，7亿美元，九亿美元，入区企业108二家，3亿美元；我企业在“一带一同”沿线树立初具范围的竞争区56家，累计投资185.6%；占同期我国对外承包工程新签合同额的51.7亿美元，为本地创举待业岗亭17.7万个。5亿美元，我企业对“一带一同”沿线间接投资145.占同期总额的47.总产值506.一是银行账户竞争健康有序展开，与“一带一同”沿线竞争成为亮点。对外承包工程新签合同额1二60.完成营业额75九.上缴东道国税费10.二016年全年，
今年期间，、署原副长董大胜在接受新京报记者采访时曾表示，因为力量不足，我国目前没有实现对国有企业的全覆盖。署受一些部门的规章和要求的制约，只能对企业人员由直接的企业进行。2008年以来仅对和的118户企业中的57户进行过，对部委所属的94家企业，以及很大部分央企的境外资产，基本上从未进行过。对于此次的“核查”，企业改革与发展研究会副会长李锦表示，第三方虽然有利于打破企业内部已有的利益格局，但这并不是主要，不能完全依赖。应该是为主，第三方为辅。“此举还是初步的，下一步要形成一整套完善的体系。企业内部、外部以及第三方，三方同时发力。”李锦说。央企境外资产猛增
对此，发言人高峰回应称，注意到日海外银行开户直接投资备案本商会昨天发布了《经济与企业2019年》。显示，48%的日资企业希望扩大在华的经营规模，高出2015年10个百分点。这说明在华日资企业对投资市场保持较强的信心。还提到，企业期待市场进一步开放。今年6月底之前，将发布新修订的和自贸试验区海外银行开户投资准入负面清单，将进一步扩大对外开放的领域。2020年1月海外银行开户直接投资备案1日将实施的《海外银行开户投资法》明确规定，海外银行开户投资企业同等适用各项支持政策、平等参与化制定和采购活动。将继续深入研究海外银行开户投资企业提出的合理关注和问题，加大改革力度，努力为投资者更加、公平、、可预期的投资。“广东正处于制造业转型升级的关键时刻，要借助《海外银行开户投资法》的机遇，利用外资的水平。”贸易经济
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