南通美国个人私人银行账户办理流程-走出去实操

前言

2020-06-12 11:14:43
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个即液卫枷呢食以部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

阻滞特病、慢病定点药店医保结算试点，连锁药店企业被动静态、医保结算静态和药店零售静态共享，拓展增值就事。在强化、市场单干减轻等背景下，立异就事，龙头连锁药店企业凭借利润境夫君公司上风加快行业兼着重组，境外个人银行开户备案围绕大健康工业开展标的目标，别的，裁减龙头企业的收入局限。受益于分级诊疗、等政策影响，零售市场迎来转型晋级的开展机会，促进患者向零售药店流动。危害提示“两票制”等行业政策危害；单干减轻吃亏才干起飞危害。投资倡导3）借助利润上风保持较快的门店裁加快度，如柳州（603368）；具有粗糙化等单干上风的连锁药店企业，鼓动商业公司标准化、局限化经营，具有较强地区终端覆盖才干、物流Internet等地区单干上风，在“两票制”践诺力度不时加码的背景下，如九州通（600998）、上海（601607）；2）深耕流畅地区市场，也许从以下几条逻辑主线寻找投资机会：1）终端覆盖面较广、资金气力较强的性流畅龙头企业，受益于“两票制”、新标切换之处龙头企业，境外个人银行开户备案流畅行业小我私家会合度向好，境外个人银行开户备案如一心堂（002727）、益丰（603939）。咱们认为，

2006年末非金融类对外间接投资存量前三十家公司；2004至2006各年（末）对外间接投资流量及存量分行业统计；包含：2006年末非金融类境外企业资产总额前三十家公司等。2006年非金融类境外企业贩卖（营业）领取前三十家公司；2003至2006各年（末）非金融类对外间接投资流量、存量分区域统计；2003至2006各年（末）非金融类对外间接投资流量、存量分省市区统计；公报的第5整个次要为对外间接投资分析统计数据整个。日涣散揭晓《2007年度对外间接投资统计公报》，　、、局9月一7共同揭晓全行业对外间接投资统计数据。　　公报从的对外间接投资外观、对外间接投资的个性、对次要经济体的间接投资、投资主体的构成、对外间接投资企业的散布、综境外个人银行开户备案合统计数据6个整个对对外间接投资截止论述。外观整个次要揭示的对外间接投资近况及在全天下对外间接投资中所处的地位。

，有8家商业领到来自外管局的罚单，其中2张罚单金额均超过500万元，违规行为主要有违规办理转口贸易、违规办理内保外贷、违规办理个人分拆售付汇三个方面。加上开出的违规办理内保外贷案的罚单，旗下分支机构今年已经第三次因违规被外管局处罚。通报的案例中，招商厦门嘉禾支行在2014年7月至2016年7月，在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对人主体资格、资金用途、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查。根据《条例》第四十七条，招境外个人银行开户商厦门嘉禾支行被处以罚没款433.19万元币。早前，招商江门分行、招商泉州分行分别因违规办理个人贸易收汇、违规办理内保外贷受到外管局处罚。也是另一家今年第三次领到外管局罚单的商业，此次的案例通报中，，民生西安分行因违规办理内保外贷，被处以罚没款645.4万元币，责令追究负有直接责任人员和其他直接责任人员责任。民生厦门分行、民生太原分行均因违规办理内保外贷被外管局通报处罚。一自然人向境外转移资产过亿

《海外银行开户投资法》是海外银行开户投资领域全新的基础性法律，分总则、投资促进、投资保护、投资、法律责任、附则，共计6章四十二条，明确规定，坚持对外开放的基本国策，鼓励外国投资者依法在境内投资;实行高水平投资化便利化政策海外银行开户直接投资备案，建立和完善海外银行开户投资促进机制，、、可预期和公平竞争的市场;对海外银行开户投资实行准入前国民待遇加负面清单制度;海外银行开户投资企业依法平等适用支持企业发展的各项政策。自2020年1月1日起施行。《中外合资经营企业法》、《外资企业法》、《中外合作经营企业法》废止。施行前依照《中外合资经营企业法》、《外资企业法》、《中外合作经营企业法》设立的海外银行开户投资企业，在本法施行后五年内可以继续保留原企业组织形式等。
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