南通海外公户企业银行账户需要什么资料-走出去实操

前言

2020-06-15 11:35:26
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个问姿我载部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

据印度数据显示，2017年其养殖虾产量或为50万吨，较上年同比增长25%，厄瓜多尔同比2016年约增长14%。据新闻报道2017年养殖虾产量为237000吨。由于和天气因素的影响泰国产量可能要低于预期的33万吨，印度尼西亚以及孟加拉国同样受到这些因素困扰其出口量下降。除了养殖虾外，阿根廷野生捕捞境外个人银行开户备案红虾再创新高，仅前九个月捕捞量就超过20万吨。二、出口 2017年前三季度，印度、、厄瓜多尔与虾类产品出口都同比2016年有所，泰国出口略微下降。来自北美和东亚强劲需求支撑了印度虾的出口，去年1-9月印度虾出口达到42万吨同比增长33%，一跃成为全球大的对虾出口国，尤其在去年1-9月，印度平均每月出口虾类产品4.7-5万吨，主要的消费市场为美国，欧盟、、伯、和。

珠三角部分城市的外贸依存度更高。以深圳为例，自1990年以来，深圳外贸总体依存度呈现波动中下降的趋势，但从来没有低于200%，1994年达到接近500%的高值，2011年则为233%。我国根据利用外资的实际需要，及时有关配套规定，不断健全外资法律体系。一是就合营期限、境内投资、股权变更、合并分立、企业清算等事项制定了有关的细化规定。二是制定了海外银行开户投资股份公司、投资性公司、创业投资企业、合伙企业和外资并购等方面的规定，和拓展利用外资的新。三是制定了《指导海外银行开户投资方向规定》《海外银行开户投资产业指导目录》《中西部地区海外银行开户投资优势产业目录》等规定，引导海外银行开户投资适应我国国民经济和社会发展的需要。四是根据逐步扩大对外开放的需要，制定了相关行业吸收外资的专项规定。五是制定了《同胞投资保》及其实施细则、《关于鼓励同胞投资的规定》《关于鼓励华侨和澳门同胞投资的规定》，鼓励和保护港澳台同胞和华侨投资者权益。

三、完竣包管机制不得监管、挤占和挪用。增强行业统计营业培训，不时统计职员营业素质和工作手艺。显著统计器材的法定权利和义境夫君公司务，境外个人银行开户立案造成无效的激励约束机制。开展数据把持、行业赏析等专项培训，确保资金把持、规范、。科学设置考核花式及权重，用好行业统计专项资金，针对当地区微弱环节，在做好统计制度、垄断等培训底子上，凶横根据、规则的把持方向和央求，境外个人银行开户立案增强《统计法》及《制度》宣传贯彻，实在增强对资金把持情况的搜查，实在加大对行业统计工作的考核力度，强化统计制度实验刚性。要依法开展行业统计工作，对20一6年度展览业个人范畴、境外个人银行开户立案展会花式和展览相关企业运营等情况中断了粗浅的数据统计及赏析钻研，从年光光阴空间漫衍、工业行业属性等多个维度，对展览境夫君公司业开展趋势中断研判。《展览业开展统计赏析敷陈20一6》(下文简称《敷陈》)境外个人银行开户立案根据《展览业统计监测报表制度》口径，以实地调研、现场访谈及电话函询等多种征集的静态为补充，以各省(自治区、直辖市、筹划单列市)及生产建立境夫君公司兵团商务主管局部结构的展览业重点瓜分企业填报的静态为主要数据根源，

　　三是投资遍布全球近八成的和地区，投资存量高度集中。截至2012年底，1.6万家境内投资者在国（境）外设立对外直接投资企业（以下简称境外企业）近2.2万家，分布在全球179个（地区），覆盖率达76.8%；其中亚洲地区的境外企业覆盖率高达95.7%，欧洲为85.7%，非洲为85%。2012年末，对外直接投资存量高度集中，前20位的地区存量累计达到4750.93亿美元，占总量的89.3%。境外个人银行开户备案　　四是投资行业分布广泛，门类齐全，投资相对集中。2012年末，对外直接投资覆盖了国民经济所有行业类别，其中存量超过100亿美元的行业有：租赁和商务服务业、金融业、采矿业、批发和零售业、制造业、交通运输业/仓储和邮政业、建筑业，上述七个行业累计投资存量4913亿美元，占我国对外直接投资存量总额的92.4%。
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